EPLD-4001 ISO 19600 y 19601 desde la visión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el Criminal Compliance.
Profesor: Sergio Herra - Costa Rica
Sergio es candidato a doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, España. Su tesis doctoral se centra en La responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de compliance en entidades Deportivas Profesionales. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero en Friburgo, Alemania, y visiting scholar en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, EE. UU.
EPLD-4002 La figura del Compliance Officer en el Derecho Penal Económico
Profesor: Rogelio García - México
Director de la Revista Digital “Compliance Officer Estrategas en Cumplimiento” Revista dedicada a agrupar especialistas en la figura de Compliance en diferentes áreas del Derecho, de Mexico, LATAM y Europa.
Abogado con experiencia dentro de la administración pública y privada, con especialidad y Maestría en Derecho Corporativo, especialidad en materia Penal, diplomado en estrategias legales corporativas, además de contar con diversos cursos y talleres presenciales en el extranjero, obteniendo principalmente conocimiento y mejores técnicas en litigación del Sistema Penal Acusatorio.
Profesor: Andres Ormaza Mejía
País: Colombia
Abogado con postgrado en Derecho Penal y Criminología con más de 20 años de experiencia en el análisis, diseño, formulación e implementación de políticas públicas y herramientas técnicas para América Latina en temas relacionados con política criminal y prevención del delito, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, corrupción, política de drogas, extinción de dominio y recuperación de activos, cooperación judicial internacional, delito complejo y crimen organizado, entre otros.
Fue Coordinador para Latinoamérica por más de 4 años de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Extinción de Dominio, Comiso y Recuperación de Activos derivados de la corrupción y otros delitos.
Ex Director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Colombia, conferencista y docente.
Profesor: Omar Mariano Torres López Lena
País: México
Omar es Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil.
Profesionalmente cuenta con experiencia en la iniciativa privada fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo colaborando en diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. De igual forma cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de un despacho en materia Fiscal.
Por lo que hace a la sector público, cuenta con una experiencia de 4 años, incorporándose al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en como Administrador Titular en la adscrito al a Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como Director Contencioso.
Actualmente es Miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, se desempeña como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, en donde lleva a cabo actividades de supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
País: México
Dirige el Área de Investigaciones en Anticorrupción y Anti-lavado en la firma OCA LAW FIRM abogado certificado. Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac con Mención Especial.
Especialidad en la Universidad de Salamanca en Impuestos Internacionales; Maestría en la Universidad de Florida en Impuestos Internacionales; Majo-Degree en Governtment Spending por la University of Florida y Especialidad de Gestión del Riesgo por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Consultor e investigador en anticorrupción y anti lavado para empresas extranjeras con intereses económicos en México; Co-fundador de la cátedra anticorrupción en el TEC de Monterrey,Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, periódicos, blogs.
Profesor: Miguel Angel Linares Vázquez
País: México
Áreas de práctica:- Derecho Corporativo
- Derechos de Autor
- Propiedad Industrial
- Derecho Migratorio
- Inversiones Extranjeras
- Litigio Civil
- Litigio Mercantil
- Litigio Administrativo
- Prevención de Lavado de Dinero
Su experiencia profesional incluye:
- Diseño e implementación de sistemas de gobierno corporativo.
- La protección, defensa e impugnación de diversas marcas relevantes, así como en la estructuración de franquicias.
- Ejecución de reestructuras corporativas; fusiones y escisiones.
- Ha participado en la negociación y ejecución de diversas adquisiciones societarias.
- Ha participado en la estructuración jurídica de diversos proyectos inmobiliarios.
- Cotidianamente ejerce el litigio en materias civil, mercantil y administrativa.
Profesor: Luir Fernando García
País: Colombia
Contador Público, Magister en contabilidad forense y criminología Universidad libre de Bogotá y especialista en auditoria forense Universidad Externado de Colombia, así como Detective profesional DAS
En la actualidad se desempeña como Contador forense Fiscalía General de Colombia, ha sido condecorado por el congreso de la República de Colombia y la Alta Consejería como forense destacado en el mundo por sus aportes académicos e investigativos, postulado a la medalla al Honor Enrique Low Murtra de la Fiscalía, también es ganador del Premio Nacional El Espectador como contador forense destacado categoría Justicia y Derecho, escritor de los libros como "Contaduría Forense un arma efectiva para combatir las finanzas criminales y cuando las cifras ocultan el delito,
Ha contribuido con artículos especializados en criminalidad financiera y corrupción para la Universidad Externado, la Revista Internacional LEGIS e invitado por las multinacionales jurídicas Vlex y Thomsom Reuter Aranzadi, se desempeña como docente catedrático nacional e internacional en casas universitarias como La universidad Javeriana, Universidad Central, Sergio Arboleda, Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá y autor de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense Universidad del Área Andina EAN entre otras, e internacionales como Organización de las Naciones Unidas ONU, OEA ERCAIAD, Centro Internacional de Estudios de Costa Rica, FELADE Costa Rica, Universidad de Granada España, Human Resources and Development Center de Panamá, ponente de congresos de Lavado de Activos como el CIPLAD y en Extinción de Dominio para el International Criminal Investigative Training Assistance Program "ICITAP" Embajada de Estados Unidos
Profesor: Luz María Villafuerte
País: México
Luz María es licenciada en derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en derecho administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma universidad
Profesionalmente cuenta con 18 años de experiencia en el sector público, actualmente como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. se desempeñó como Directora General Adjunta De Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (órgano fiscalizador en la administración pública federal), gerente de administración patrimonial en Pemex (empresa productiva del estado)
Es catedrática y conferencista en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en diversas ponencias a nivel nacional e internacional (instituto de especialidades para ejecutivos, ACFCS -asociación de especialistas certificados en delitos financieros, ACAMS, entre otras organizaciones y universidades).